В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» органами управления Внешэкономбанка являются наблюдательный совет Внешэкономбанка, правление Внешэкономбанка и Председатель Внешэкономбанка.

Высшим органом управления Внешэкономбанка является наблюдательный совет, в состав которого входят восемь членов, назначаемых Правительством Российской Федерации сроком на пять лет, и Председатель Внешэкономбанка. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.

Заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка созываются Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка или членом этого совета, уполномоченным Председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Полномочия наблюдательного совета Внешэкономбанка включают:

• определение основных направлений деятельности Внешэкономбанка;
• утверждение положений об органах управления, о филиалах и представительствах Внешэкономбанка, утверждение годового отчета;
• утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Внешэкономбанка;
• утверждение аудитора для ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности;
• принятие решения о назначении руководителя Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка и досрочном прекращении его полномочий;
• принятие решения о выпуске Внешэкономбанком облигаций;
• принятие решения об одобрении крупных сделок.

Председатель Внешэкономбанка

Руководство текущей деятельностью Внешэкономбанка осуществляет Председатель Внешэкономбанка, являющийся единоличным исполнительным органом Внешэкономбанка. Председатель Внешэкономбанка назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.

Правление Внешэкономбанка

Коллегиальным исполнительным органом Внешэкономбанка является правление. В состав правления Внешэкономбанка входят Председатель Внешэкономбанка и восемь членов правления, назначаемых наблюдательным советом Внешэкономбанка по представлению Председателя Внешэкономбанка. Работой правления руководит Председатель Внешэкономбанка.

Служба внутреннего контроля Внешэкономбанка (СВК)

СВК является самостоятельным структурным подразделением Внешэкономбанка. Директор СВК подотчетен наблюдательному совету Внешэкономбанка, в текущей деятельности подчиняется непосредственно Председателю Внешэкономбанка. Внешэкономбанк обеспечивает постоянство деятельности СВК, ее независимость и беспристрастность, профессиональную компетентность, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления СВК своих функций.

Цели деятельности СВК включают:

• содействие эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка;
• контроль обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности ведения учета, составления отчетности;
• контроль соблюдения всеми работниками Банка требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, иных регулятивных требований, а также внутренних нормативных документов, в том числе связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;
• постоянный контроль (мониторинг) функционирования системы внутреннего контроля Банка, в том числе как профучастника на рынке ценных бумаг;
• контроль самостоятельных структурных подразделений по эффективному управлению рисками, обеспечения отсутствия конфликта интересов между подразделениями и/или работниками Банка;
• контроль проведения комплекса мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Коллегиальные рабочие органы

Коллегиальные рабочие органы (комитеты) действуют во Внешэкономбанке на постоянной основе. Основными комитетами являются: Комитет развития инвестиционных операций, Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Бюджетный комитет. Цель их деятельности — подготовка рекомендаций для принятия органами управления Внешэкономбанка решений по основным направлениям деятельности.

Экспертный совет

Экспертный совет выполняет функции совещательно-консультативного органа Внешэкономбанка, целями которого являются проведение углубленного анализа основных направлений деятельности Внешэкономбанка и подготовка предложений для принятия решений органами управления.

Состав Экспертного совета утверждается правлением Внешэкономбанка и формируется из числа ученых, сотрудников научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также из членов бизнес-сообщества. В 2013 г. проведены 3 заседания Экспертного совета.

В 2013 г. никакие вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения членам наблюдательного совета Внешэкономбанка не выплачивались.

В работе с дочерними организациями Внешэкономбанк ставит следующие стратегические цели:

• создание эффективной системы управления дочерними банками и организациями, соответствующей лучшим корпоративным стандартам;
• реализация основных направлений развития группы дочерних банков, включая мероприятия по повышению эффективности их деятельности в соответствии с разработанными стратегиями развития;
• правовое обеспечение корпоративного управления дочерними организациями и установление единых требований для Внешэкономбанка и организаций группы.

В 2013 г. был реализован ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы корпоративного управления в Группе Внешэкономбанка:

• в рамках совершенствования внутренней нормативной базы внесены необходимые изменения в положения о коллегиальных органах Внешэкономбанка;
• разработаны и введены в эксплуатацию системы подготовки материалов к заседаниям коллегиальных органов управления Внешэкономбанка в электронном виде с возможностью удаленного доступа;
• проведены мероприятия по совершенствованию, автоматизации системы мониторинга исполнения поручений коллегиальных органов Внешэкономбанка;
• проведен выездной обучающий семинар «Обеспечение деятельности коллегиальных органов Внешэкономбанка и дочерних организаций», в котором приняли участие более ста человек — представителей структурных подразделений Внешэкономбанка, дочерних банков и компаний Внешэкономбанка, Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации;
• в рамках обмена опытом в области корпоративного управления проведен обучающий семинар «Подготовка материалов к заседаниям коллегиальных органов управления» для представителей Проминвестбанка в Киеве (Украина);
• представители Внешэкономбанка приняли участие в ряде международных практических семинаров и конференций по вопросам корпоративного управления, организованных мировыми банками развития и профессиональными ассоциациями корпоративного управления;
• в рамках работы по поддержанию высокого уровня осведомленности сотрудников Группы Внешэкономбанка выпущена обновленная версия информационной брошюры «Нормативные документы, регламентирующие деятельность коллегиальных органов Внешэкономбанка».

В 2013 г. в рамках работы по совершенствованию системы управления в Группе Внешэкономбанка основное внимание было уделено развитию системы стратегического управления дочерними банками. Внешэкономбанком были подготовлены унифицированная структура и формат стратегии развития дочерних банков, а также индивидуальные рекомендации по содержанию разделов стратегии с учетом специфики деятельности каждого из банков. На основе данного формата были разработаны стратегии всех дочерних банков группы.

Оценка эффективности деятельности дочерних банков осуществлялась на основании системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), состоящих из общекорпоративных и индивидуальных КПЭ членов правлений банков по курируемым ими направлениям, что способствует повышению мотивации руководства дочерних банков к достижению поставленных целей.

В целях повышения эффективности управления дочерними банками в 2013 г. было завершено их подключение к автоматизированной системе получения управленческой отчетности «Модуль сбора, верификации и анализа отчетности дочерних и связанных банков». Ввод системы в эксплуатацию способствовал совершенствованию документооборота с дочерними банками и позволил оперативно информировать руководство Внешэкономбанка о результатах их деятельности.

Одной из приоритетных задач в области развития системы управления в Группе Внешэкономбанка, которая решалась в 2013 г., являлось расширение сотрудничества участников группы для достижения синергического эффекта и повышения эффективности деятельности группы. В целях координации кредитной и клиентской политики дочерних банков, предотвращения внутригрупповой конкуренции, а также для обеспечения роста объема и прибыльности операций дочерних банков в структуре Департамента дочерних банков создан Отдел клиентского маркетинга. Были также подготовлены предложения по продвижению продуктов дочерних банков участникам и клиентам Группы Внешэкономбанка, что позволит максимально аккумулировать доходы внутри группы.